Yasadışı bahisçilerin ‘finans evleri’

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmaları sürdürmektedir. Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilde yasadışı bahis gruplarının faaliyet gösterdiği ve şüpheli kişilerin örgütlü bir şekilde 3. kişiler adına banka hesapları açtırdığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlem hacminin 5 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre bir şekilde panel sistemleri kurulmuş ve bu sistemlerin, lüks rezidanslarda faaliyet gösteren ‘yasadışı finans evleri’ içerisinde kullanıldığı belirlenmiştir. Yapılan adres araştırmaları sonucunda, yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 ‘yasadışı finans evi’ tespit edilmiştir. Şüphelilerin bu finans evlerini aktif bir şekilde kullandıkları ve yapılan finansal analizler sonucunda 5 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaştıkları öne sürülmüştür. Operasyon kapsamında toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştır.