Elektronik para şirketine yönelik aklama ve finansman soruşturması: Kayyum atandı, varlıklara el konuldu

2025/81976 sayılı soruşturmada, suç gelirlerinin bir elektronik para kuruluşu aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu yönünde güçlü şüpheler tespit edildi. Yapılan mali analizler ve eş zamanlı operasyonlar sonucu çok sayıda şirket ve taşınmaz ile taşıtlara el konuldu, şirkete kayyum atandı.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşu statüsündeki bir şirket üzerinden aklandığı iddialarını araştırıyor. Kuruluşun, suçtan elde edilen varlıkları meşru ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.

İddialar ve tespit edilen uygulamalar

Hazırlanan raporlar ve yapılan incelemelerde şu bulgular ön plana çıktı:

Sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edilen işlemler tespit edildi.
Libya ve Irak gibi yüksek riskli bölgelerden gelen kartlarla tekrarlayan, yüksek tutarlı işlemler engellenmedi.
Alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemler alınmadı; aynı kartlar farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla tekrar kullanıldı.
Bahsi geçen işlemlerin gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı değerlendirildi.

Para akışı ve bağlantılı yapılar

İncelemelerde, şirket sahibiyle bağlantılı olduğu belirtilen bazı kurumlar üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışları olduğuna ilişkin tespitler yer aldı. Anılan yapıların yurtdışı merkezli bir holding ile bağlantılı kontrol mekanizmalarına sahip olduğu bildirildi.

El konulan varlıklar ve operasyon

Mali analizler sonucunda yaklaşık 402 milyon TL değerinde malvarlığı tespit edildi. Buna göre el konulan varlıklar arasında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç bulunuyor. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve malvarlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.

Hukuki süreç ve kayyum ataması

Yürütülen değerlendirmeler sonucu, söz konusu elektronik para kuruluşunun suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldı. Bu gerekçeyle ilgili mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Soruşturma ve ilgili hukuki süreçler devam etmekte olup, incelemeler tamamlandıkça ek adımların atılması bekleniyor.