Savcılık yazısı ortaya çıktı Can Holding’e soruşturmasında olay suçlamalar!

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 11 şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama talebi

İstanbul merkezli dört ilde yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk yazısı gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bağlantılı kişilere yönelik soruşturmayı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama ve nitelikli dolandırıcılık” iddiaları çerçevesinde sürdürüyor.

Savcılık değerlendirmesi: Örgüt yapısı ve amaç

Sevk yazısında, holding bünyesindeki şirketlerin, örgütün mali kaynaklarını aklama amacıyla kullanıldığı yönünde tespitler yer aldı. Örgütün elebaşı konumunda olduğu belirtilen bazı isimlerin koordinasyonunda, bir dizi şirket üzerinden sahte belge düzenlenerek mali sistemde meşru gelir izlenimi yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Şirket şeması ve sahte fatura uygulamaları

İncelemede adı geçen işletmeler aracılığıyla “Bayi Kazanım Katkı Payı” ve “Kurumsal Kimlik Bedeli” gibi gerekçelerle düzenlenen sahte faturaların, örgütün aklama faaliyeti kapsamında kullanıldığı ifade edildi. Bu uygulamalara yönelik delillerin, örgüt yapısının hiyerarşik bir düzen içinde işlediğini gösterdiği kaydedildi.

MASAK ve emniyet raporları: Vergi kaçakçılığı iddiaları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele birimlerinin raporlarına atıfta bulunulan yazıda, holdingin enerji ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bulunduğu belirtildi. Özellikle dayanıklı tüketim ve elektronik üretimi yapan firmalar üzerinden, hurda eşyaların geri dönüşümündeki ÖTV muafiyetinden yararlanmak amacıyla şirketler arasında karşılıklı sahte fatura uygulamasıyla vergi kaybı yaratıldığı iddia edildi.

Akaryakıt sektöründeki tespitler

Akaryakıt alanında ise dağıtıcı olduğu belirtilen bir firma üzerinden yüksek tutarlı, gerçek mal hareketi izlenimi vermeyen fatura alışverişleri tespit edildi. Fiziki akaryakıt kaçakçılığına dair doğrudan delil bulunmasa da, kayıtsız veya faturasız akaryakıt piyasaya sürüldüğüne dair emareler ve bayilerle birlikte sahte fatura kullanımı yoluyla KDV ve kurumlar vergisinde zayi yaratma niyeti bulunduğu vurgulandı. Savcılığın değerlendirmesine göre bu yöntemlerle devletin vergi gelirlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

Medya ayağı ve örgütün görünürlüğü

Soruşturma dosyasında, medya sektöründeki bağlantılara dair önemli tespitler de yer aldı. Örgütün medya kanadından sorumlu olduğu belirtilen bir şüphelinin, çeşitli yayın kuruluşlarıyla ilişkilendirildiği ve bu kanalların devri veya satın alınması yoluyla medya alanında nüfuz sağlanmasına çalışıldığı kaydedildi. Bu durumun, örgütün kamuoyu algısını etkileme ve itibar yönetimi amacına hizmet ettiği iddia edildi.

Suç gelirlerinin sisteme entegrasyonu

Savcılık yazısında, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek ve meşru gelir görünümü vermek amacıyla çok sayıda şirket ve kişinin koordineli şekilde kullanıldığı belirtildi. Enerji şirketleri, alt bayiler, paravan kuruluşlar ve aracı kişiler gibi farklı unsurların, gelirleri mali sisteme entegre etme işlevi gördüğü değerlendirildi.

Adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirmesi ve tutuklama talebi

Dosya kapsamındaki bulgulara göre şüphelilerin eylemlerini sistematik şekilde sürdürdükleri, çok sayıda şirket ve kişi üzerinden işlemleri tekrarladıkları ve örgütlü mali suç şeması içinde faaliyet gösterdikleri kanaatine varıldı. Mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve ifadelerdeki çelişkiler göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı değerlendirilmiş; bu nedenle tutuklama kararı talep edilmiştir.