Kapalıçarşı merkezli kara para aklama operasyonunda 76 kişi gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturmada, yasa dışı bahis, forex ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği belirlenen gelirlerin paravan hesaplar ve şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, sistemin çok yönlü ve profesyonel bir yapı halinde işlendiğini bildiriyor.

Resmi raporlar ile bilirkişi incelemeleri, organize yapının paravan şirketler ve gerçek kişilere ait hesaplar üzerinden kurulduğunu; ayrıca operasyonun izlenmesi ve takibi için ayrı bir muhasebe mekanizması oluşturulduğunu ortaya koydu. Elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılıp yasal görünüme kavuşturulması amacıyla e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının devreye sokulduğu değerlendirildi.

Operasyon detayları ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında daha önce Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen üç operasyon yapılmıştı. Bugün düzenlenen dördüncü dalgada, İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmayla toplam 76 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında paravan şirketlerin yetkilileri ve suç gelirlerinin dönüşümüyle ilişkilendirilen kişi ve işletmeler bulunuyor.

Malların müsaderesi ve mali boyut

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna dayanılarak yürütülen operasyonlarda, toplam yaklaşık 335 milyon Türk Lirası değerinde varlığa el konuldu. El konulan mallar arasında 31 araç ve 74 taşınmaz yer alıyor.

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yapılan adli işlemler sonrasında dosyanın savcılığa intikal edeceğini belirtti. İlgili birimler, suç gelirlerinin kaynağının tespiti, aktarma zincirinin çözülmesi ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalarını derinleştiriyor.