0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Suç Gelirlerinin Aklanmasına Yönelik Operasyonda 76 Kişi Gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, paravan şirketler ve belirli gerçek kişiler aracılığıyla organize edilen para aklama zincirine dahil olduğu değerlendirilen toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Kapsamı ve Uygulama

İstanbul merkezli, 10 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda; döviz büroları, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden suç gelirlerinin dönüştürülmesine aracılık eden mekanizmalar hedef alındı. Operasyonda, paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren döviz istasyonlarının da soruşturmaya dahil olduğu belirtildi.

Mali Analiz ve Uzman Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile bilirkişi incelemeleri, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber/diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin; gerçek kişiler, paravan hesaplar ve sahte şirketler üzerinden aklandığını ortaya koydu. Raporlar, bu sürecin izini kaybettirmek için ayrı bir muhasebe düzeni ve arka planda yürütülen takip/transfer sistemiyle desteklendiğini gösterdi.

Profesyonel Aklama Ağı

İncelemelerde suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak farklı işlemlerle meşrulaştırılmasına dönük profesyonel bir sistem olduğu tespit edildi. Sistemde e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto hizmet sağlayıcılarının kullanıldığı ve bu kanallar üzerinden yoğun para hareketleri gerçekleştirildiği bildirildi.

El Konulan Varlıklar ve Soruşturmanın Seyri

• Soruşturma kapsamında mali raporlara dayanılarak toplam yaklaşık 335 milyon lira değerinde varlığa el konuldu.
• El konulanlar arasında 31 araç ile 74 taşınmaz yer aldı.
• Gözaltına alınan tüm şüphelilerin işlemleri sürüyor ve soruşturma çok yönlü biçimde devam ediyor.

Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık gibi suçlarla mücadele kapsamında titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.