Can Holding ve İlişkili Şirketlere Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding ve bünyesindeki şirketler üzerinden örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddiası üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandı, bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulandı.

Adli İşlemler ve İfade Süreci

Soruşturma kapsamında ifade veren isimlerden eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk yapıldı. Hâkimlik, Kırman için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar

Soruşturmada, Can Holding ve bağlı şirketlerin kullanıldığı ileri sürülen bir yapının, suç gelirlerini gizlemek ve vergi yükümlülüğünü azaltmak amacıyla organize hareket ettiği iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri soruşturmanın dayanakları arasında yer alıyor.

İddialara göre; şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri yapılmış, bu tutarlar farklı şirketler arasında transfer edilerek izleri gizlenmeye çalışılmış; ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi sorumlulukları azaltılmıştır. Örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı ve yönetimsel sorumluluğu üyeler arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Mali Uygulamalar ve Varlık Barışı İddiaları

Soruşturmada yer alan diğer iddialar arasında, ticari faaliyeti olmayan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılması ve bu artışların ortaklara borçlar hesabı gösterilerek kaydedilmesi yer alıyor. Bu kayıtların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı ve işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması amacı taşıdığı iddia edildi.

El Koyma, Kayyum Atamaları ve Gözaltılar

MASAK ve denetim raporlarında tespit edilen bulgular doğrultusunda, soruşturma çerçevesinde 121 şirkete ilişkin mal varlığına el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bazı şirketlere kayyum olarak atanmıştır. İstanbul Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; bazıları tutuklanmış, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri konulmuştur.

Kayyum Atanan Bazı Önemli Şirketler

Kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim, enerji ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları şunlardır:

• Habertürk Gazetecilik
• Show Televizyon Yayıncılık
• HT Spor Televizyon Yayıncılık
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
• Doğa Okulları İşletmeciliği ve bağlı eğitim şirketleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Ek Kayyumlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş; İstanbul birimleri soruşturmayı devraldıktan sonra Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Bu şirketler arasında akaryakıt, lojistik, eğitim ve hizmet sektörlerinden firmalar yer alıyor.

Ciner Grubu İle İlişkiler ve Tutuklama Kararları

Soruşturma kapsamında Ciner Grubu ile Can Holding arasında mali ve ticari ilişkilere dair güçlü şüpheler bulunduğu belirtilmiş; söz konusu ilişkilere dayanılarak bazı Ciner Grubu şirketlerine de kayyum atanması kararı alınmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Ciner Grubu ilgili bir yetkili hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları uygulanmıştır.

Ek Şirket Listesi

Soruşturmada incelenen ve kayyum atanan diğer şirketler arasında tütün, lojistik, enerji, madencilik ve turizm sektörlerinden firmalar da bulunuyor. İlgili şirketler arasında şu isimler yer aldı:

• Türktab ve bağlı tütün şirketleri
• Park Holding’e bağlı enerji ve üretim şirketleri
• Transworld Uluslararası Nakliyat
• Çeşitli ithalat, ihracat ve ticaret firmaları

Süreç ve Hukuki Boyut

Soruşturma çok yönlü mali analizlere dayanmakta olup adli makamların yürüttüğü işlemler devam ediyor. Hâkimlik kararları çerçevesinde bazı şüphelilere tutuklama, ev hapsi veya yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulanırken, kayyum atanan şirketlerin mal varlıklarının incelenmesine ve işletilmesine ilişkin adımlar sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturmalar ve mahkeme işlemleri halen devam etmekte olup, yeni gelişmelerin resmî karar ve açıklamalarla takip edilmesi bekleniyor.