İstanbul’da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 10 Şüpheli Hakkında Gözaltı, 402 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı gelirlerin elektronik para kuruluşu aracılığıyla aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edilerek 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaz da muhafaza altına alındı.

Soruşturmanın Kapsamı ve Bulgular

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, suç gelirlerinin belirli bir elektronik para şirketi yoluyla finansal sisteme sokulduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarının ortak incelemesi sonucunda önemli usulsüzlüklere rastlandı.

Sanal POS ve Yüksek Riskli Kart Hareketleri

Hazırlanan raporlarda, işlemlerin büyük bölümünün sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan ve yüksek tutarlı ödemelerin yapıldığı, bu işlemler için alarm üretildiği halde gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi. Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa sürelerle tekrarlandığı, bu hareketlerin gerçek ticari faaliyet görünümünden ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği mahiyetinde olduğu değerlendirildi.

Finansal Yapı ve Uluslararası Bağlantılar

Soruşturmada, söz konusu elektronik para kuruluşunun yanı sıra bazı sigorta şirketleri ve yurt dışı bağlantılı yapılar üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu yapının merkezi yurt dışı olan bir holding aracılığıyla kontrol edildiği iddia edildi.

Operasyon ve El Konulan Varlıklar

Yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan yaklaşık 402 milyon TL değerinde malvarlığı belirlendi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve ilgili şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi; tespit edilen malvarlıklarına el konuldu.

Yargısal Tedbirler

İncelemeler neticesinde, soruşturmaya konu elektronik para kuruluşunun suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı değerlendirilerek, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam etmektedir.