Laleli merkezli soruşturmada milyonlarca liralık usulsüz para trafiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Laleli’de faaliyet gösterdiği belirtilen yapılara yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İddialara göre, bazı şirketlerin aracılığıyla yurtdışına yapılan para transferleri ve ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler usulsüz yöntemlerle organize edildi.

İddiaların kapsamı

Soruşturmada, başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle gerçekleştirilen para alışverişlerinin belirli şirketlere yönlendirildiği, yabancı banka kartlarının yasa dışı edinilip pos cihazlarında sahte işlem kayıtları oluşturularak kullanıldığı öne sürüldü. Bu yöntemle elde edildiği savunulan gelirlerin, şirketler üzerinden ticari faaliyetmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

Maddi büyüklük ve suç geliri

İncelemelere göre, soruşturma kapsamındaki işlem hacmi yaklaşık 47 milyar lira düzeyine ulaşırken, bu işlemlerden alınan komisyonlar neticesinde toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç gelirinin elde edildiği iddia ediliyor. Elde edilen tutarların şirket kayıtlarına fatura düzenleme ve yasal defterlerde gösterme gibi uygulamalarla meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Soruşturma süreci ve el koyma işlemleri

Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile 6493 sayılı Kanun’un 28. maddesine muhalefet gibi suçlamalar yöneltilerek 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca çok sayıda malvarlığına el konuldu.

• 255 taşınmaz
• 60 araç
• 24 şirket ortaklık payı
• Şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklar

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, iş yerleri ve ikametlerdeki aramalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal ve belge niteliğindeki delillere el konulması gibi işlemler hâlâ devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyişine göre ek adımların atılacağı bildirildi.