MASAK Raporu: COINO Hesaplarında Milyarlarca Liralık Hareket ve Şüpheli Aktarımlar

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarında yoğun para trafiği ve şüpheli aktarımlar tespit etti. Raporda şirket hesaplarından hem yurt içi hem de yurt dışı adreslere önemli miktarda para çıkışı olduğu belirtildi.

Mali Analiz ve Tespit Edilen Hacimler

MASAK’ın analizine göre şirket hesaplarından çeşitli tüzel kişilere yaklaşık 12,35 milyar lira gönderildi. Ayrıca gerçek kişi hesaplarına aktarılan miktarın yaklaşık 282,92 milyon lira seviyesinde olduğu belirlendi. Açık kaynak verileri üzerinden yapılan incelemede, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplamda güncel kurla yaklaşık 32 milyar lira tutarında giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar tutarında çıkış kaydedildi.

Rapor ayrıca yaklaşık 13,9 milyar liranın, herhangi bir platform kaydına bağlı olmayan cüzdan adreslerine transfer edildiğini ortaya koydu.

Gönderilen Hesapların Suç Kayıtları

Şirketten para alan gerçek kişiler arasında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. COINO hesaplarına para gönderen 802 gerçek kişiden 645’inin geçmişte yasa dışı bahis, dolandırıcılık veya banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi fiillerle ilgili kayıtları bulundu. 172 kişi hakkında bu tür suçlarla bağlantılı olarak soruşturma veya kovuşturma sürdüğü raporda yer aldı. Benzer şekilde, para gönderen tüzel ve gerçek kişilerin bir kısmının da ilgili suç kayıtlarına sahip olduğu saptandı.

Suç Gelirlerinin Aklandığı Değerlendirmesi

Analiz sonucunda; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart suiistimali gibi suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, önce gerçek ve tüzel kişi hesapları aracılığıyla COINO A.Ş.’ye aktarıldığı, ardından bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılarına gönderildiği tespit edildi. Bu nedenle suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklandığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Operasyon, Gözaltılar ve Kayyum Ataması

Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli tespit edildi: İstanbul’da 17, Hatay’da 1, Kocaeli’nde 1, yurt dışında 1 kişi ve cezaevinde bulunan 2 kişi. 14 Kasım’da düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla birlikte, şüphelilere ve yakınlarına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında 10 araç, 7 taşınmaz ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen toplam 16 şirket bulunuyor. Ayrıca TMSF, ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.

Soruşturmanın Etkileri ve Beklenen Adımlar

Yetkililer, elde edilen mali verilerin detaylı incelenmesine ve uluslararası iş birliği gereken transferlerin takibine devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek gözaltı ve malvarlığı blokajı tedbirleri gündeme gelebilir.

Bu kapsamlı inceleme, kripto varlık platformlarında gerçekleşen yüksek hacimli ve şüpheli işlemlerin denetim ve izleme gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.