Can Holding’e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4’ü yakalandı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sürecinde, Can Holding’e ait şirketlerin suç örgütü kurarak çeşitli suç faaliyetlerine karıştığı iddiaları gündeme geldi. Bu kapsamda, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılarak aklanması gibi eylemlerde bulunulduğu öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetimlerin sonuçları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Söz konusu raporlarda, Can Holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz önemli miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu gelirlerin farklı şirketler aracılığıyla aktarılıp gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı kaydedildi.

HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇIŞ

İddialara göre, bu suç örgütü Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, birçok şirket kurarak denetimlerin zorlaşmasını sağladı. Yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı öne sürüldü. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları gerçekleştirildiği, bu borçların kaynağının gerçeği yansıtmadığı ve kaynak olarak “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı iddia edildi.

Mali hareketlerin analizi sonucunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari faaliyetlerini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda şirket alımları ve yatırım faaliyetlerini suç gelirleriyle finanse etmeye çalıştığı öne sürüldü.

121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, 121 şirkete ait malvarlıklarına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

TMSF ŞİRKETLERE KAYYUM OLARAK ATANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, haberlere konu olan 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Soruşturma sırasında, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirleri aklama faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi.

Kayyum atanan şirketlerin mülkiyetine, her türlü taşınmaz ve hesaplarına el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin, suç gelirlerini aklama amacıyla hareket ettikleri konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu ifade edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİ AKLAMA İDDİALARI

Söz konusu kararda, şüphelilerin suç faaliyetleri çerçevesinde hareket ederek aklama amacı güttükleri ve bu süreçlerin şirketlerin etkinlikleri içinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Şirketlerin yönetim yetkilerinin TMSF’ye verilmesi ve kayyum atanmasıyla ilgili karar alındığı kaydedildi.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlardır: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama.”

DELİL TOPLAMA ÇALIŞMALARI

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sırasında delil niteliğindeki evraklar toplandı. Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binada gerçekleştirilen çalışmalar sırasında çilingir çağırılması dikkat çekti.