Can Holding soruşturmasında yeni adımlar: 11 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturmada örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama ve nitelikli dolandırıcılık gibi iddialar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler

Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in bulunduğu 11 kişi, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli kontrol talep edilen şüpheliler

Savcılık tarafından Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemler sürüyor.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlerin, örgütlü şekilde çok sayıda usulsüz işlemle suç gelirlerinin aklanması ve vergi yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ilgili mali denetim birimlerinin raporları soruşturmanın temelini oluşturdu.

Soruşturma bulgularına göre; kaynakları belirsiz büyük tutarlarda para girişleri yapıldı, bu tutarlar şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülükleri azaltıldı. Holding yönetiminin, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırmak için çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumlulukları dağıttığı öne sürüldü.

Varlık Barışı iddiaları ve sermaye hareketleri

İddialar arasında ticari faaliyeti olmayan şirketlere nakit sermaye artırımı yapılması, sermaye artışlarının ortaklara borç gösterilmesi ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ardından 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirketlere yeniden yatırıldığı yönünde tespitler yer alıyor. Bu tür uygulamaların, yasa amaçlarına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Suç gelirleriyle genişleyen faaliyetler

MASAK raporları ve soruşturma tespitlerine göre, suçtan elde edilen gelirler aracılığıyla holdingin ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırımlar gerçekleştirdiği; bunun hem ekonomik güç sağlama hem de kamuoyunda meşruiyet sağlama amacına hizmet ettiği öne sürüldü.

Kayyum atamaları ve el konulan şirketler

Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, TMSF kayyum olarak atanmıştır. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan bazı şirketler

• Habertürk Gazetecilik
• Ciner Medya TV Hizmetleri
• Show Televizyon Yayıncılık
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
• Doğa Okulları İşletmeciliği
• Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
• HT Spor Televizyon Yayıncılık
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Mahkeme kararları ve tutuklamalar

Savcılık sorgularının ardından bazı şüpheliler hakkındaki tutuklama talepleri kabul edildi; diğerleri için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri istendi. Hakimlik kararları doğrultusunda bir kısım şüpheli tutuklanırken, bazıları için adli kontrol uygulandı.

Dosyanın yetki değişikliği ve yeni kayyum atamaları

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı devraldıktan sonra Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan diğer şirketler

• Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
• ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Tic. A.Ş.
• Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.
• Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
• Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
• MCN Petrol A.Ş.
• Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş.
• Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. A.Ş.
• Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da örgüt kurma, yönetme ve malvarlığı değerlerinin kaynağını gizleme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ciner Grubu ile ilişkiler ve yakalama kararı

İncelemelerde Can Holding ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağlar tespit edildiği, bu ilişkilerin suç gelirlerinin aklanmasına olanak sağladığı yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Ciner Grubu bünyesinde yer alan bazı şirketlere de TMSF kayyum atanması kararı verildi ve yurt dışında olduğu tespit edilen bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler ile adli kontrol uygulanan bazı kişiler de bulunuyor. Ayrıca, Park Holding ve bağlı şirketleri ile Ciner Grubu şirketlerine ilişkin kayyum ve adli işlemler devam ediyor.

Ek kayyum atanan şirketler

• Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
• Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.
• Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.
• Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.
• Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.
• Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.
• Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.
• Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
• European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.
• Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.
• Park Holding A.Ş.’ye bağlı çeşitli şirketler ve diğer bağlı kuruluşlar

Sonuç ve süreç

Yürütülen soruşturma, hem mali raporlar hem de denetim bulguları doğrultusunda kapsamlı şekilde devam ediyor. Kayyum atamaları, el koyma kararları ve adli işlemler doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki dönemde de önemli gelişmelere sahne olması bekleniyor.