Can Holding Soruşturmasında Gözaltılar ve Adli İşlemler: 5 Tutuklama, 1 Ev Hapsi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki bazı yöneticiler hakkında yürütülen operasyonlar sonucu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında örgüt kurma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama bulunuyor.

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri jandarma birimlerince tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildiler.

Adli süreç: Tutuklama ve adli kontrol

Savcılık sorgulamaları sonucunda, şüphelilerden beşi tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi. Yönetim kurulu başkanı dahil edilen bir kişi için ise adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Soruşturma çerçevesinde, şirketler aracılığıyla organize bir şekilde mali usulsüzlük ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları araştırılıyor. MASAK raporları ve bağımsız mali denetimlerin bulguları doğrultusunda, kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri, şirketler arasında transferler ve faturalanmamış işlemler gibi uygulamaların izleri izlendiği bildirildi.

İddialara göre, bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı gösterilerek gerçek olmayan borç kayıtları oluşturuldu; daha sonra bu tutarların kanuni düzenlemeler çerçevesinde sisteme yeniden sokulduğu öne sürüldü. Soruşturmada, söz konusu işlemlerin vergi yükümlülüklerini azaltma ve suçtan elde edilen gelirleri gizleme amacı taşıdığı yönünde şüpheler yer alıyor.

Yapı ve faaliyetlerdeki iddia edilen usulsüzlükler

Soruşturmada ayrıca, holding çatısı altında çok sayıda şirket kurularak denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kadrolarının sıklıkla değiştirildiği ve sorumlulukların gruplar arasında dağıtıldığı iddia edildi. Bu düzenlemelerin hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği değerlendirmesi yapılıyor.

İddialar arasında eğitim, medya, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilen şirket alımları ve yatırım hareketlerinin de suç gelirleriyle finanse edildiği yer alıyor. Mali bulgulara göre, örgüt niteliği taşıyan yapının ekonomik hacmini artırmak amacıyla bu tür işlemler yapıldığı öne sürüldü.

Kayyum atamaları ve mal varlığına el koyma

Operasyon kapsamında çok sayıda şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF tarafından kayyum atamaları gerçekleştirildi. Kayyum atanan şirketler arasında medya kuruluşları, eğitim işletmeleri ve enerji ile ticaret alanında faaliyet gösteren bazı şirketlerin olduğu bildirildi. Bu adım, şirketlerin faaliyetlerinin denetim altına alınması ve mal varlıklarının korunması amacıyla atıldı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; yetkililer incelemeleri sürdürüyor.