0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Can Holding Soruşturmasında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, jandarmadaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamı ve yöneltilen suçlamalar

Savcılıkça yürütülen soruşturmada, Can Holding ile bağlantılı kişi ve şirketler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” ile “nitelikli dolandırıcılık” gibi bir dizi suçlama yöneltildi. MASAK raporları ve mali denetim raporları esas alınarak başlatılan incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük tutarlarda girişler yapıldığı ve bu tutarların farklı şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi.

İddiaların ayrıntıları

Soruşturma evraklarında, faturalanmamış işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı, bazı firmalarda nakdi sermaye artırımı gösterildiği ancak bunun gerçek bir ticari faaliyetle örtüşmediği öne sürüldü. Ayrıca, sermaye artışlarının ortaklara borç gösterilerek daha sonra farklı yöntemlerle sisteme yeniden dahil edildiği; bunun da kanunda öngörülen amaçların dışında, suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği bildirildi.

Örgüt yapılanması ve finansman iddiaları

Soruşturmada, örgütün lider konumundaki isimlerin aynı alanlarda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumlulukları dağıttığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği ifade edildi. İddialara göre, örgütün elde ettiği yasa dışı gelirler eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki satın almalar, hisse devirleri ve yatırımlara kaynak sağlamakta kullanıldı.

Operasyon, gözaltılar ve kayyum atamaları

Operasyon kapsamında çok sayıda şirkete el konulduğu ve bazılarına TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi. İlk dalgada 121 şirkete ilişkin tedbirler alındığı, çeşitli şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildiği kaydedildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında yayıncılık sektöründen isimlerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Kayyum atanan bazı medya ve bağlı şirketler

• Habertürk Gazetecilik
• Ciner Medya TV Hizmetleri
• Show Televizyon Yayıncılık
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılık ve Reklamcılık
• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
• Doğa Okulları İşletmeciliği ve bağlı eğitim şirketleri
• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
• HT Spor Televizyon Yayıncılık
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Kayyum atanan diğer şirketler

• Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
• ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş.
• Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.
• Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
• Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
• Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
• MCN Petrol A.Ş.
• Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş.
• Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. A.Ş.
• Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Mahkeme süreci ve diğer tedbirler

Adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler hakkında “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talepleriyle işlem yapıldı. Bazı zanlılar tutuklanırken, bazıları hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma dosyasının yetkisizlik gerekçesiyle farklı savcılıklara gönderildiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ek kayyum kararlarının alındığı bildirildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam etmekte olup, yetkili kurumların yapacağı ek açıklamalarla yeni ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.