Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme: Yönetici Gözaltına Alındı, Çok Sayıda Şirkete Kayyum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Can Holding yöneticilerine yönelik çok sayıda suçlamanın bulunduğu, holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para aktarıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı; işlemleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar

Soruşturma, şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve bu örgüt tarafından nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçırma, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ve suç gelirlerinin aklanması gibi eylemlerin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporlarının bulguları, soruşturmanın temelini oluşturdu. İddialara göre; faturası olmayan işlemler, sahte belgeler ve şirketler arası yoğun para transferleriyle kaynağı gizlenmeye çalışıldı.

Mali İşlemler ve Kullanıldığı İddia Edilen Yöntemler

İncelemelerde, bazı şirketlerde nakit sermaye artırımı gösterilerek ortaklara borç kaydı düşüldüğü, bu kayıtların gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu tutarların Varlık Barışı düzenlemesi gibi mekanizmalar üzerinden sisteme sokulduğu iddia edildi. Bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği öne sürüldü.

Ayrıca MASAK bulgularına göre, elde edildiği öne sürülen yasa dışı gelirlerin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırımlar yoluyla ticari hacmi artırmak için kullanıldığı iddia edildi.

El Konulan Varlıklar, Kayyum Atamaları ve Operasyonlar

Soruşturma kapsamında çok sayıda şirketin mal varlığına el konulduğu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi. İlk etapta 121 şirketin mal varlığına el konulması ve bir dizi şüpheli hakkında gözaltı kararları alındı.

Yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı; hakimlik işlemlerinin ardından bazı zanlılar tutuklanırken, bazıları hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kayyum Atanan Bazı Şirketler

Kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim ve enerji sektörlerine ait çeşitli kuruluşlar yer aldı. Bu kuruluşlardan bazıları şunlar:

Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show Televizyon Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Ek Kayyum Atamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında daha sonra 10 şirkete ek kayyum ataması yapıldı. Bu şirketler arasında şunlar yer alıyor:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş.
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş.
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş.
MCN Petrol A.Ş.
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş.
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. A.Ş.
Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Soruşturmanın Seyri ve Hukuki Süreç

Soruşturma hâlen sürüyor. İlgili adli ve idari mercilerin incelemeleri devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte yeni tedbirler ve delil toplama faaliyetleri gündemde.

Yapılan tüm işlemler ve alınan tedbirler, soruşturma kurumları tarafından belirlenen iddiaların doğrulanmasına veya çürütülmesine yönelik olarak devam ediyor.

Soruşturma ve yargı süreçleri devam etmektedir.