Can Holding ve Ciner Grup soruşturmasında yeni operasyon: 12 kişi gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grubu ile bağlantılı şirketlerde yöneticilik yaptığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve şüpheliler yakalandı. Soruşturma; nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz para girişleri ve kara para aklama iddialarını içeriyor.

Soruşturmanın kapsamı ve mali bulgular

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve denetim birimlerinin raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, grup şirketleri üzerinden yüksek tutarlı, kaynağı belirsiz para girişlerinin gerçekleştirildiği; bu tutarların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddiaları yer alıyor.

Örgüt yapılanması iddiaları

Soruşturmada, holding yapısı altında hareket eden bir çıkar amaçlı örgütün, belli kişiler öncülüğünde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıttığı ve bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı iddia ediliyor. İddialar arasında ticari faaliyeti sınırlı şirketlere nakit sermaye artırımı yapılması, bu artışların ortaklara borçlar olarak gösterilmesi ve söz konusu tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında sisteme sokulması işlemlerinin suça yönelik gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği yer alıyor.

Sektörel genişleme ve suç gelirlerinin finansman iddiası

MASAK bulgularına göre, örgütün öncül suçlardan elde ettiği gelirlere dayanarak eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devri ve yatırımlar gerçekleştirdiği; bu sayede hem ekonomik gücünü artırıp hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği öne sürüldü.

Kayyum atamaları ve el konulan varlıklar

Soruşturma kapsamında çok sayıda şirketin mal varlığına el konulmuş, bazı şirketlere TMSF tarafından kayyum atanmıştır. Kayyum atanan şirketler arasında öne çıkan medya ve yayın kuruluşları şunlardır:

• Habertürk Gazetecilik
• Ciner Medya TV Hizmetleri
• Show Televizyon Yayıncılık
• Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
• HT Spor Televizyon Yayıncılık
• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
• Doğa Okulları İşletmeciliği ve bağlı eğitim şirketleri
• Enerji ve petrol ürünleri pazarlama şirketleri

Gözaltı, tutuklama talepleri ve adli süreç

Emniyetçe gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi. Hakimlik işlemlerinde bazı şüpheliler için “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama kararı verilirken, bazıları hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyon sırasında aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler hakkında farklı adli kararlar alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ve ek kayyumlar

Soruşturma dosyası yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 şirkete daha kayyum atanması kararı alındı. Kayyum atanan ek şirketler arasında lojistik, petrol, eğitim ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Uluslararası boyut ve yakalama kararı

22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen bazı medya varlıklarının alımına ilişkin işlemler de soruşturma kapsamına alındı. Bu işlemlerle ilgili olarak yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, bazı holding ve bağlı şirketlere TMSF kayyumu atanması yönünde tedbirler uygulandı ve ilgili şirketlere operasyon düzenlendi.

Yetkililer, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, mali incelemelerin sürdürülerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Olayla ilgili yeni gelişmeler oldukça ek adli işlemler ve incelemeler yapılmaya devam edecektir.