İstanbul’da Altın ve Kıymetli Maden Ticareti Yürüten Şebekeye Operasyon: 21 Gözaltı

İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturmada, döviz teşviklerini usulsüz şekilde kullanan ve altın ile kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler yapan bir örgütlü yapının tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler aracılığıyla yeni şirketler kurarak işlemleri gizledikleri ve rejim hükümlerini çiğnedikleri belirtildi.

Soruşturmanın bulguları

İncelemeler sonucunda, yetkililerinin bağlantılı olduğu şirketler aracılığıyla 2023-2024 döneminde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında çok miktarda altın ve gümüş ithal edildiği ancak bu kıymetlerin büyük bir bölümünün rejimde öngörülen şekilde yurt dışına çıkarılmadığı belirlendi. Şüphelilerin ithalat-ihracat süreçlerinde sahte veya yanıltıcı belgeler kullandığı, bazı altın levha beyanlarının ise pirinç levha veya imitasyon ürünlerle değiştirildiği tespit edildi.

Kamuya verilen zarar

Yetkililer, söz konusu usulsüz uygulamalar nedeniyle güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında kamu zararının yaklaşık 100 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştığını ifade etti. Organizasyonun amaçlı ve sistematik şekilde faaliyet gösterdiği, haksız kazanç elde etmek için bir dizi tedbiri devreye aldığı vurgulandı.

Operasyon ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında, suç örgütü kurma ve örgüt üyesi olma ile birlikte kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, merkez bankası ve döviz mevzuatına muhalefet gibi çeşitli suçlar kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, iki şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve soruşturmaya bağlı operasyonlar devam ediyor; yetkili birimler delil toplama ve diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.