Ozan Elektronik Para’ya Kayyım Atandı: Yasa Dışı Bahis ve Pos Tefeciliği İddialarıyla 402 Milyon TL’lik El Koyma

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirleri ve pos tefeciliği kaynaklı paraların sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda malvarlığına el konuldu ve şirket hakkında kayyım ataması gerçekleştirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, suç gelirlerinin elektronik ödeme sistemleri ve sanal POS kanalları üzerinden aklandığını gösterdi.

Mali analiz bulguları: Sanal POS ve yüksek riskli ülke işlem hareketleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarının ortak değerlendirmesinde, yüksek tutarlı tekrarlayan işlemlerin Libya ve Irak gibi riskli coğrafyalardan gelen kartlarla gerçekleştirildiği; bu işlemler için gereken alarm mekanizmalarının çalıştırılmadığı veya gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Aynı ödeme kartlarının kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanılması, gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği şüphesini doğurdu.

Sigorta primi görünümüyle aklama iddiası

Yapılan incelemede, bazı gelirlerin “sigorta primi” veya benzeri ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği saptandı. Şirketin kontrolünde olduğuna ilişkin bağlantılar ve uluslararası merkezli yapıların rol aldığına dair tespitler soruşturma raporlarında yer aldı.

Operasyon sonuçları: El konulan varlıklar ve kayyım ataması

Soruşturma kapsamında 7 şirkete yönelik düzenlenen operasyonlarda ve takip eden mali analizlerde toplam değeri yaklaşık 402 milyon TL olan varlıklar tespit edildi. El konulanler arasında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç bulunuyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilere ait malvarlıklarına el konuldu ve şirketin mali yapısının korunması ile delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, bazıları adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor; yetkililer ek incelemeler ve gerektiğinde ilave işlemler yapacak.

Olayla ilgili detaylı soruşturmalar devam ederken, adli makamların ve mali denetim organlarının incelemeleri sürecin seyrini belirleyecek.