İstanbul’daki altın rafinerisi soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli bir altın rafinerisi ve ilişki içindeki şirketlerin yetkililerine yönelik operasyon sonucu mahkemeye sevk edilen zanlılardan 20’si tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Soruşturma, İAR A.Ş. ile bağlantılı şirketlerin, devletin döviz kazandıran ihracata sağladığı yüzde 3 oranındaki desteği hileli yollarla elde ederek kamu zararına yol açtığı iddiaları üzerine başlatıldı. İddialara göre, bazı şirketler yurt dışından getirdikleri altın madenini yurt içinde eritip işlenmiş gibi göstererek, ihracat yoluyla döviz geliri sağladıklarını ve bunun üzerinden devlet desteği aldıklarını beyan ettiler.

Operasyonun savcılık belgelerine göre, madenin eritilmesi ve çeşitli kimyasal işlemlerle “işlenmiş” hale getirilmesi sonrasında kıymetli madde bileşenleri yasal yollarla yurtdışına çıkarıldı ve bunun karşılığında devletten destek talep edildiği iddia edildi.

Mahkemeye sevk ve tutuklama kararları

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden biri serbest bırakıldı; geri kalan 23 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 20 şüpheli, “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, 20 zanlının tutuklanmasına; iki kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Savcılıktan bir kişi ise serbest bırakıldı.

Suçlamalara ilişkin mali tespitler

Soruşturma kapsamında, şüpheli şirketlerin toplamda 543.634.253 dolar tutarında ihracat beyanı üzerinden yüzde 3 devlet desteği talep ettiği ve bu yolla 12.537.560 dolar seviyesinde kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Ayrıca, ilgili kişiler ve şirketler hakkında çeşitli döviz, finans ve kambiyo mevzuatına muhalefet iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

İsimler ve bağlantılı şirketler

Soruşturma dosyasında adı geçen kişiler ve bazı görevleri şunlar:

• Özcan Halaç (İAR A.Ş. sahibi)
• Ayşen Esen (İAR Genel Müdürü)
• Nasuh Göçmen (İAR Muhasebe Müdürü)
• Serdar Saraç (İAR Pazarlama Müdürü) ve Betül Saraç
• Erkam Halaç (İAR çalışanı)
• Bülent Halaç (Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. A.Ş. çalışanı)
• Erman Dönmez (Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş. Müdürü)
• İbrahim Sontur (Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı)
• Mehmet Bora Tütüncüoğlu (Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme A.Ş. Müdürü)
• Cenk Kocatüfek (İstanbul Gümüş Rafinerisi A.Ş. İşletme Müdürü)

İddialar kapsamında, bu kişilerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler adına yeni şirketler kurularak sistemli bir organizasyonla destekten yararlanıldığı öne sürüldü.

Operasyonun seyri

Savcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İlk etapta 21 kişi gözaltına alındı; soruşturmanın devamında firari olan üç şüpheli daha yakalandı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde adli süreç işletildi.

Yürütülen hukuki işlemler

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, Merkez Bankası ve kambiyo ile ilgili düzenlemelere muhalefet ile kamu finansmanı ve döviz hareketlerini düzenleyen kanunlara aykırılık iddiaları yer aldı. Adli süreç ve soruşturmanın detayları savcılık ve mahkeme işlemleriyle ilerlemeye devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci sürüyor; gelişmeler doğrultusunda yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.