Can Holding’e yönelik soruşturmada son durum! Habertürk ve ShowTV’ye el konulmuştu

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerine devam ediliyor.

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma Süreci

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, belirli şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu, bu örgüt vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması gibi eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüş durumda.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin raporları ışığında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma esnasında, belirli şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri gerçekleştiği, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemler aracılığıyla vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları yer alıyor.

Suç örgütünün, belirli liderler altında faaliyet göstererek aynı alanda birçok şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu şekilde hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülen iddialar arasında bulunmaktadır.

Ayrıca, ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde nakit sermaye artışı yapıldığı ve bu sermaye artışlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, görünüşteki bu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edilmektedir. Ortaklara borçlar hesabında yer alan tutarların, “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” uyarınca şirkete yeniden yatırılarak suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

MASAK raporları uyarınca, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari alanını genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerde şirket alımları ve yatırım faaliyetlerinin suç gelirleriyle finanse edildiği iddia ediliyor.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyon neticesinde aralarında bazı önemli isimlerin de bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlardır: