Mersin merkezli soruşturmada yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir lojistik şirketi sahibi ile yakınlarının hesap hareketleri incelendi. İncelemede, yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kripto para soğuk cüzdanlarının kullanıldığı, ayrıca kayıt dışı para transferleri için Mersin’deki bir kuyumcu vasıtasıyla Hawala benzeri yöntemlerin uygulandığı tespit edildi. Şüphelilerin yurt dışındaki şirketlere toplamda yaklaşık 3,7 milyar TL gönderdiği belirlendi.

801 hesap mercek altında

Soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahisle ilişkilendirilen 801 kişinin banka hesapları detaylı şekilde incelendi. Araştırmada dört klasman hakeminin hesaplarına 1,3 milyon TL giriş olduğu ve 2020–2025 döneminde bu hakemlerin hesaplarında toplam yaklaşık 85,9 milyon TL işlem gerçekleştiği saptandı. Bu hakemlerle ilgili olarak “görevi kötüye kullanma” ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlamaları yöneltildi.

9 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı

Soruşturmanın operasyon ayağında Mersin merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında dört hakemin de bulunduğu toplam 36 kişi gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Ayrıca soruşturmaya konu şirketlerin ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki para ile taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konuldu.

Operasyonda ele geçirilenler

• 630.000 ABD doları
• 1.441.000 Euro
• 5.183.000 TL
• 5 kilogram altın
• 200 kilogram gümüş
• Kripto para soğuk cüzdanlarına ait varlıklar

Soruşturma geniş kapsamlı şekilde devam ederken, el konulan varlıklar ve dijital kanıtlar üzerinde incelemeler sürüyor.