Kapalıçarşı merkezli aklama soruşturmasında 76 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiası üzerine 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 76 şüpheli yakalandı.

Gözaltılar ve adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 kişi serbest bırakıldı, geri kalan 74 kişi ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık aşamasında 44 şüpheli için tutuklama, 18 şüpheli için adli kontrol talep edildi. Sulh ceza hakimliği kararıyla 26 kişi tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca haklarında yakalama emri çıkarılan 12 şüpheli bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamı ve tespitler

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, forex ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen kazançların gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile bilirkişi raporları, organize bir yapı kurularak suç gelirlerinin izinin kaybettirildiğini ve arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği işletildiğini ortaya koydu.

Raporda, elde edilen gelirlerin e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi finansal kanallar üzerinden sisteme sokulduğu, bu yolla suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Operasyon detayları ve el koyma işlemleri

Dördüncü aşama olarak nitelendirilen operasyonda; paravan şirket yöneticileri ile bazı döviz bürosu yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yakalama gerçekleştirildi. MASAK raporuna göre, soruşturma kapsamında 335 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu; bu kapsamdaki mülkiyetler arasında birçok taşınmaz ve araç yer aldı.

• El konulan malların toplam değeri: yaklaşık 335 milyon TL
• El konulan araç sayısı: 31
• El konulan taşınmaz sayısı: 74

İlerleyen süreç

Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı ve kararlı şekilde sürdürülüyor. Yetkililer, şüphelilerin malvarlıklarının takibi ve soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiriyor.