Kripto Platformuna Düzenlenen Operasyonla Büyük Para Akışı Engellendi

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yasa dışı bahisle mücadele planı kapsamında dijital ödeme sistemleri ve kripto borsalarına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, COINO adlı kripto platformunun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerini akladığı tespit edildi.

Operasyon Bulguları ve Finansal Hareketler

İncelemeler, şirketin mali hareketlerinde ani ve yoğun bir para girişine işaret etti. Mali kayıtlar ve kripto transferleri incelendiğinde öne çıkan bulgular şunlar:

• 2024 yılında hesaplara yaklaşık 211 milyon TL giriş kaydedilmişken, 2025’te bu rakam yaklaşık 11,9 milyar TL’ye yükseldi.
• Şirket hesaplarından toplamda yaklaşık 12,3 milyar TL tutarında transfer gerçekleştirildi.
• Kripto varlık hareketlerinde 769 milyon USDT seviyesinde giriş-çıkış izlendi; bu tutar güncel kuru baz alındığında yaklaşık 32 milyar TL’ye denk geliyor.
• Yaklaşık 13,9 milyar TL değerindeki kripto varlık, herhangi bir platformda görünmeyen gizli cüzdanlara aktarıldı.

Soruşturma Kapsamı ve Gözaltılar

Operasyon sırasında para transferi ilişkisi tespit edilen 802 kişi analiz edildi; bunların 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucunda 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

El Konulan Varlıklar ve Kurumsal Tedbirler

Operasyon kapsamında mali değer taşıyan çeşitli varlıklara el konuldu. Toplamda yaklaşık 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete tedbir uygulandı. Ayrıca ilgili kripto şirketine el konularak tasarrufların korunması amacıyla kayyum görevlendirildi.

Sonuç ve Beklenen Süreç

Soruşturma devam ediyor; maddi delillerin detaylandırılması ve şüphelilerin adli süreci ile ilgili yeni gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor. Yetkililer, dijital finans ekosistemindeki usulsüzlüklerle mücadelede benzer denetimlerin devam edeceğini açıkladı.